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防范洗钱风险 保护自身权益 | 以案释法宣传
随着全球经济的不断发展,洗钱犯罪也在不断增加。洗钱犯罪不仅破坏市场微观竞争环境,还损害市场机制的有效运作和公平竞争,助长和滋生腐败,败坏社会风气,损害国家声誉。同时,洗钱破坏金融机构稳健经营的基础,使金融机构面临较大的法律风险和声誉风险。洗钱活动与恐怖活动相结合,还会危害社会稳定、国家安全,并对人民的生命和财产安全形成巨大威胁。为了加强
洗钱犯罪
风险防范
案例
法律后果
监管管理
2023-07-20
国通星驿成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目,实力见证!
国通喜报近日,经评标委员会评审及恒丰银行确认,福建国通星驿网络科技有限公司凭借高品质、高性能、高安全的产品特性及雄厚的品牌影响力从众多厂商中脱颖而出,成功入围恒丰银行联合收单业务供应商项目。为者常成,行者常至。十余载发展,国通星驿已稳居第三方支付机构前列,具有丰富的支付及增值服务经验,此次成功入围不仅得益于恒丰银行的信任,更是对国通星驿
国通星驿
恒丰银行
联合收单业务供应商项目
第三方支付企业
支付业务许可证
2023-07-20
某支付公司拖欠银行2900万手续费,法院判决后被注销支付牌照
近日,北京百联优力支付公司因拖欠中国建设银行手续费近3000万被法院判决,并被注销支付牌照。根据裁判结果,百联优力支付公司需在十日内向中国建设银行股份有限公司北京中关村分行支付手续费2937万余元,并支付违约金。如果未按时履行给付金钱义务,将依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。此外,百联优力支付公司还
支付公司
银行手续费
法院判决
支付牌照注销
被执行人
2023-07-20
特大跨境赌博洗钱案告破,涉案金额达4000亿
近日,平安湖北官方通报称,成功破获了一起跨境网络赌博案件,该案涉及全国17个省市,赌资流水高达4000亿元,并以数字货币形式流向境外。案件侦办过程中,专案组民警先后赶赴多地展开抓捕行动,摧毁14个相关团伙,抓获嫌疑人130余人,扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡、银行卡200张、点钞机和POS机18台。最终,主犯邱某某等人被依法送审,案件进入法院审理环节。此
跨境赌博
洗钱
数字货币
网络犯罪
支付体系
2023-07-20
环迅支付再次成为被执行人,执行标的248002元
近日,第三方支付机构环迅支付再次成为被执行人。根据中国执行信息公开网披露的信息,该执行标的为248002元,执行法院系郑州市金水区人民法院。今年4月,环迅支付还曾被淄博市张店区人民法院列入被执行人名单。这些事件对环迅支付的声誉和信誉产生了一定影响。回顾环迅支付的历史,环迅支付成立于2008年,是国内第三方支付的先行者之一。在2011年,环迅支付获颁人民银行
环迅支付
被执行人
执行标的248002元
历史
资质
2023-07-19
快钱支付被罚,三项违规行为曝光!资质、股权和未来命运如何?
快钱支付清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚,这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。违规行为包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱支付成立于2004年,并在2011年获得《支付业务许可证》,与支付宝、财付通、银联商务等企
快钱支付
违规行为
行政处罚
资质
股权
2023-07-19
微信支付商户服务商进件入驻变更,优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名
微信支付发布了关于商户、服务商进件入驻的相关改动通知公告,以满足微信支付合作伙伴的特约商户管理要求。微信支付将升级平台的结算系统计费能力,以提高平台的结算效率和服务质量。此次升级期间,原优惠费率值不变,支持服务商自行调整报名,以便更好地适应市场的变化和需求。平台将对结算规则(settlement_info)下相关字段进行调整,合作伙伴可在进件流程中区分上传
微信支付
服务商进件
商户入驻
结算系统
计费能力
2023-07-19
四个素质,适合做支付行业,你具备吗?
如果你具备这四种素质,那么您非常适合做支付行业支付行业是一个快速发展的行业,对从业者的素质要求也越来越高。如果你想在这个行业中有所成就,那么以下四种素质是必不可少的。一、诚信可靠的人,更适合做支付支付行业需要本人有良好的人品和口碑,诚信经营,踏实工作。这不仅能够赢得客户的信任,还能够让客户口耳相传,使得用户和产品的生命周期更长。因此,如
支付行业
诚信可靠
善于学习
有恒心
有野心
2023-07-17
福建POS机从业人员冒充银行工作人员,涉嫌骗取用户押金
近期,福建省南安市发生了一起由POS机从业人员冒充银行工作人员的诈骗案件,涉及多名用户押金被骗。这名男子通过“角色扮演”的方式明目张胆地转走受害者卡里的钱,接连作案多达31起。本文将详细介绍这起事件,并提醒读者要警惕此类诈骗,保护自己的财产安全。7月4日上午,南安市丰州镇的黄女士接到一通来自电话,对方声称是“某银行信用卡中心”的工作人员,可以上
福建
POS机从业人员
银行工作人员
诈骗
信用卡额度
2023-07-17
持牌支付机构圣亚支付股权被冻结,互联网支付牌照中止审查
圣亚支付是一家持牌支付机构,旗下的圣亚云鼎支付有限公司于2013年获得了中国人民银行颁发的《支付业务许可证》,获准经营互联网支付业务。圣亚支付致力于打造以“亿利支付”为品牌核心的基于互联网的“安全、便捷、体验好”的支付结算服务。然而,最近圣亚支付却陷入了股权冻结的麻烦。据执行裁定书文号“(2023)陕0113民初21855号”显示,圣亚支付的大股东“亿利资源
圣亚支付
股权冻结
互联网支付牌照
续展申请
中国人民银行
2023-07-17
Visa移除5家支付机构,QSP名单更新
近日,Visa中国官网更新了国际卡网上收单服务提供商认证项目(QSP)名单。与2023年6月公布的名单相比,又减少了5家第三方支付机构,分别是汇元银通(北京)在线支付技术有限公司(MASAPAY)、重庆易极付科技有限公司(YJF)、北京百付宝科技有限公司(BAIDUPAY)、商盟商务服务有限公司(SUMPAY)、北京亚科技术开发有限责任公司(DOVEPAY)。目前,获得QSP资质的机构名单如下(截
Visa
QSP计划
支付机构
第三方支付
收单服务
2023-07-16
多家银行加强信用卡资金流向管控,严禁在非消费领域交易,防范金融风险
随着金融市场的不断发展,信用卡作为一种便捷的支付方式,已经成为人们生活中不可或缺的一部分。但是,信用卡资金流向非消费领域的问题也逐渐凸显,为了防范金融风险,多家银行加强了信用卡资金流向管控。近日,蒙商银行发布了加强信用卡非消费类交易管控的公告,其中包括多类商户MCC禁止信用卡交易,要求信用卡不得在境内房地产类商户和境内房产税费类商户进行交易
信用卡资金流向
非消费领域
金融风险
管控措施
降额封卡
2023-07-16
总数:705
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信用卡交易明细显示未入账,该如何处理?
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聚赢家POS机靠谱吗?资金安全有保障有保障吗?
聚赢家是隶属于易生支付有限公司的一款POS机产品,这家公司是海航集团全资子公司,世界500强排名约150名。虽然有上市公司作为背书,但仍有人对聚赢家的靠谱性产生疑虑。那么,聚赢家POS机靠谱吗?我们来看看它的优点和真实价值。一、央行颁发支付牌照,资金安全无忧聚赢家作为一款正规的一清机,拥有央行颁发的支付牌照,这意味着它在资金安全方面有着极高的保障。无论
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嘉联支付mpos将于今日上涨至万100+3,并且于6月30日前全部关停!近日,有代理商爆料,嘉联支付旗下所有mpos将于近日上涨至万100+3元/笔,并且于2023年6月30日前mpos交易全部关停。通知指出:因受259号文件影响,立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至万100+3,自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用,后续不再产生任何收益,即停止分润的产生
强监管时代来临,多家支付公司关闭云闪付、小额扫码通道,严打套利!
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嘉联立刷POS机涨价!涨价!请商户抓紧更换!!避免损失!
刚刚一条消息炸裂朋友圈,说立刷910/930/950涨价了,不要用了具体是什么情况呢?经过核实,消息属实,内容如下:您好,接嘉联支付总部通知因受259号文件影响,立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至 W100+3,自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用,后续不再产生任何收益,即停止分润的产生与发放,以上信息请知悉,请大家抓紧时间为客
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