违规
  • 一机多户和破五初二的机器都是违规的？一机一户是正统
    一机多户和破五初二的机器都是违规的？一机一户是正统
    随着支付行业的快速发展，监管机构对市场秩序的维护也日益加强。最近，网络上流传着监管部门即将对一些不合规的支付操作进行整治的消息，引起了行业的广泛关注。在支付行业中，"一机多户"和"破五初二"等违规行为一直是监管的重点。这些行为不仅违背了支付行业的规范，也对市场秩序造成了不利影响。据悉，监管部门将对这些不合规问题进行严格整治，以维护支付市场的健
    一机多户 破五初二
    2024-05-28
  • 多家银行被罚超700万！违规行为曝光，央行严惩不贷！
    多家银行被罚超700万！违规行为曝光，央行严惩不贷！
    ‌近期，央行对多家银行的违规行为予以严厉打击，并作出了严厉的处罚。这些银行因为在多个方面存在违规行为，被央行警告并处以高额罚款，总计超过700万元。下面将逐一介绍涉及的银行和具体的违规行为，以便您更好地了解银行监管的严厉态度，并保护自身权益。首先，交通银行股份有限公司湖南省分行因涉及以下13项违规行为，被中国人民银行长沙中心支行警告，并处以87.5万
    银行罚款 违规行为 央行警告 金融统计数据 账户管理
    2023-08-18
  • 中国人民银行哈尔滨中心支行处罚两家支付机构，罚款60多万元！
    中国人民银行哈尔滨中心支行处罚两家支付机构，罚款60多万元！
    ‌近日，中国人民银行哈尔滨中心支行发布了最新的行政处罚信息，对两家持牌支付公司进行了处罚。哈尔滨华通支付网络科技有限公司和圣亚云鼎支付有限公司因违规操作分别被罚款。这一消息引起了广泛关注。据了解，哈尔滨华通支付公司被罚款21万元，原因是该公司未按规定履行客户身份识别义务。同时，该公司的负责人宋炘垚也受到了1.15万元的罚款。这些处罚表明了人民银行
    中国人民银行 哈尔滨中心支行 支付机构 行政处罚 违规
    2023-08-17
  • 山东三家支付机构被罚，信联支付已罚超20次！
    山东三家支付机构被罚，信联支付已罚超20次！
    ‌近日，人民银行济南分行公布了行政处罚信息公示，三家总部位于山东的支付机构因违法行为被罚。其中，山东高速信联支付有限公司(信联支付)被警告并罚款264万元，同时两名相关责任人也被罚；山东运达电子商务有限公司(运达电子)被罚款22万元；瑞银信支付技术有限公司(瑞银信)被罚款27万元，同时两名相关责任人也被罚。这是信联支付在短短几年内第20次被罚。信联支付是山东
    山东 支付机构 罚款 信联支付 违规行为
    2023-08-12
  • 快钱支付被罚，三项违规行为曝光！资质、股权和未来命运如何？
    快钱支付被罚，三项违规行为曝光！资质、股权和未来命运如何？
    ‌快钱支付清算信息有限公司海南分公司因三项违规被罚，这一消息近日在中国人民银行海口中心支行公布的行政处罚公示信息中曝光。违规行为包括将资金结算至商户非同名账户、向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算以及未按规定履行特约商户检查责任。行政处罚内容为罚款73万元。快钱支付成立于2004年，并在2011年获得《支付业务许可证》，与支付宝、财付通、银联商务等企
    快钱支付 违规行为 行政处罚 资质 股权
    2023-07-19
  • 这家支付被罚141万！违规行为曝光
    这家支付被罚141万！违规行为曝光
    ‌最近，中国人民银行广州分行公布了一则关于易票联支付有限公司的行政处罚公示信息。易票联支付有限公司因三项违规行为被人行广州分行进行处罚。具体来看，易票联支付有限公司违反了机构管理规定、支付账户管理规定和商户管理规定。易票联支付有限公司成立于1999年，是国内最早开展支付业务的公司之一，于2011年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，牌照业务类
    易票联支付 行政处罚 违规行为 机构管理 支付账户管理
    2023-07-13
  • 开店宝支付河南分公司被罚1984万，开启存量自查模式
    开店宝支付河南分公司被罚1984万，开启存量自查模式
    ‌开店宝支付河南分公司因违反特约商户管理规定和与身份不明客户进行交易等违法行为，被人民银行郑州中心支行罚款1984万元。同时，该公司河南分公司的副总经理、反洗钱领导小组组长也被罚款2.4万元。这是开店宝支付今年第二次收到巨额罚单，此前福州分公司因违规被罚超过600万元。开店宝支付已经启动存量商户自查开店宝支付在此之前已经启动存量商户自查。根据该公司发
    开店宝支付 罚款 违规 特约商户 存量自查
    2023-07-10
  • 开店宝支付河南分公司及责任人遭巨额罚款，违规行为引发关注
    开店宝支付河南分公司及责任人遭巨额罚款，违规行为引发关注
    ‌近日，中国人民银行郑州中心支行发布了最新的行政处罚公示信息，显示开店宝支付河南分公司因两项违规行为被罚款1984万元，同时一名相关责任人也被罚。这一事件引发了业界和监管部门的关注。据了解，开店宝支付河南分公司存在以下违法行为：1. 违反特约商户管理规定；2. 与身份不明的客户进行交易。其中，副总经理谷扣俊(时任开店宝支付河南分公司副总经理、反洗钱领导
    开店宝 罚款 违规行为 客户身份识别 监管部门
    2023-07-07
  • 微信支付商户二维码套现被严禁，违规将冻结账户资金！
    微信支付商户二维码套现被严禁，违规将冻结账户资金！
    ‌微信支付商户二维码套现是一种违规行为，近日微信支付发布了相关协议修订公告，进一步加强对商家资金来往管控。如果发现商户使用微信支付商户二维码套现，将会受到严惩，即使交易资金已经结算或转账，也会被延迟处理直至排除违法违规嫌疑。个人行为导致财务通遭受损失的，还应承担赔偿责任。此举旨在加强对商户的信用卡交易额度管理，防止商户利用微信支付进行信用
    微信支付 商户二维码信用卡 违规行为 资金管控
    2023-06-30
  • 中信银行深圳分行被罚1175万元，加强外汇违规打击力度
    中信银行深圳分行被罚1175万元，加强外汇违规打击力度
    ‌近日，中信银行深圳分行因存在擅自提供对外担保行为以及未按规定办理经常项目资金收付行为，被外汇管理机关进行了监管责令改正、给予警告、没收违法所得0.44万元，并处罚款人民币1175万元。这是外汇管理机关对银行违规行为的严厉打击，也是外汇管理机关加强监管力度的一个重要举措。根据《中华人民共和国外汇管理条例》和《货物贸易外汇管理指引》等法规，银行在办理
    中信银行 深圳分行 外汇管理 违规行为 银联POS机
    2023-06-27
  • 重磅提示：支付公司联合发布规范要求，剑指代理商违规展业
    重磅提示：支付公司联合发布规范要求，剑指代理商违规展业
    拉卡拉发布联合收单规范要求，内容如下：嘉联支付发布风险提示，要求服务商开展自查自纠工作，内容如下：银盛支付发布《关于防范冒用“银盛”名义 进行虚假宣传、电信诈骗的重要声明 》，全文内容如下：中付支付发布了关于警惕不法分子假冒银行名义 诱导办理POS机的风险提示：乐刷发布了关于“冒名诱骗办理POS机”及“虚假承诺退费” 的风险提示，内容如下：
    支付公司 POS机规范要求 代理商违规 风险提示 银联POS机
    2023-06-27
  • 钱包D被冻结：iBox平台称涉嫌违规交易，支付公司协助公安处理！
    钱包D被冻结：iBox平台称涉嫌违规交易，支付公司协助公安处理！
    某支付机构涉嫌洗钱导致iBox钱包被冻结‌iBox是一家专注于数字藏品的电商平台，其旗下的钱包D在2022年9月23日正式上线，为用户提供免费的充值、提现等服务。然而，最近，iBox发布了一则公告称，部分用户的钱包D被冻结，涉嫌违规交易，公司配合司法机关处理所致。与此同时，合作支付公司也表示协助公安处理此事。钱包D是iBox的重要业务之一，iBox平台合作的支付机构均取得了中国
    资金安全 银联POS机 POS机办理 POS机在线领取 POS机官方渠道
    2023-06-15
  • 信用卡业务违规！厦门农商银行因多项违规被罚885万，中小银行如何摆脱困境？
    信用卡业务违规！厦门农商银行因多项违规被罚885万，中小银行如何摆脱困境？
    近日，厦门银保监会公布了对厦门农商银行的10条处罚信息，其中3条涉及巨额罚款，2条与信用卡业务违规有关。据罚单显示，厦门农商银行因信用卡业务违规接受未持牌第三方机构担保，信贷资金挪用于缴交的价款，阻碍现场检查，隐瞒或提供虚假资料等被罚款410万。此外，由于违规将信用卡业务外包给发卡业务服务机构，未按要求报告存量异地非持牌机构实际情况等原因，厦门农
    2023-05-28
  • 乐刷、信汇等公司旗下APP遭监管通报！30款侵权APP被下架！
    乐刷、信汇等公司旗下APP遭监管通报！30款侵权APP被下架！
    近日，广东省通信管理局公开通报了69款存在侵害用户权益和安全隐患问题的APP，经核查复检，尚有30款APP未按照要求完成整改反馈，因此被下架处理。其中，广东信汇电子商务有限公司旗下的信汇通APP也被列入下架名单。据公开信息显示，广东信汇电子的业务类型为银行卡收单，覆盖范围为广东省和福建省，支付牌照有效期至2023年7月份。然而，广东信汇电子的负面消息不断，2022年4
    App下架 POS机App违规 乐刷收款呗
    2023-05-17
  • 拉卡拉支付自曝“跳码”违规，业内“降本增效”小伎俩再曝光
    拉卡拉支付自曝“跳码”违规，业内“降本增效”小伎俩再曝光
    拉卡拉支付股份有限公司在一份提示性公告中自曝存在“跳码”这一违规行为。该公司在收单业务中存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络。此行为被业内俗称为“跳码”，也是持牌支付机构首次公开承认存在这种行为。为何支付机构要铤而走险“跳码”？这和银行卡刷卡手续费率有关。2016年以前，我国采用区分商户类别来制定银行卡刷卡手续费标准的模式
    POS机跳码 拉卡拉POS机跳码罚款 不跳码POS机
    2023-05-07
  • 盛付通持牌支付公司被投诉违规多，资金被法院冻结
    盛付通持牌支付公司被投诉违规多，资金被法院冻结
    最近几个月，总部位于上海的持牌支付公司盛付通被卷入了一系列的投诉和法律纠纷。消费者在在线投诉网站上表达了他们对该公司的不满，包括扣留押金和任意上调费用等行为。据一位商户称，该公司突然将费用从标准费率涨至每月1.2万元，这比国家标准高得多。费率的上调并没有告知商户，相当于盗窃，导致商户遭受了巨大的经济损失。商户现在要求该公司解释其行为并退还盗刷
    盛付通违规冻结
    2023-04-17
  • 新生支付再次因“T+0”等违规业务被罚款39万元
    新生支付再次因“T+0”等违规业务被罚款39万元
    最近，中国人民银行海口中心支行对新生支付的“T+0”业务等违规行为进行了行政处罚，罚款39万元。行政处罚决定书显示，新生支付的违规行为包括以下三点：1. 将资金结算至商户非同名账户；2. 违规向不符合条件的特约商户提供“T+0”结算；3. 违规允许外包服务机构以特约商户名义入网。值得注意的是，这已经不是新生支付第一次因“T+0”等违规业务被罚款了。在去年9月份，新生
    支付公司被罚款
    2023-04-07
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    在当前支付市场中，套利现象屡见不鲜。为了打击这种不正当行为，多家支付公司加入了严打套利的行列，关闭或限制了银联二维码0.38%交易通道、扫码直接通道，其中包括云闪付和小额扫码通道。这种趋势已经迅速扩散，越来越多的支付公司也加入了这个行列。现在，只有极少数的支付公司可以支持无限PAY，无限银联二维码，但也会很快面临限制。因此，代理商们在拿货（入坑）时
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    刚刚一条消息炸裂朋友圈，说立刷910/930/950涨价了，不要用了具体是什么情况呢？经过核实，消息属实，内容如下：您好，接嘉联支付总部通知因受259号文件影响，立刷910/930/950产品自2023年5月23日起费率上涨至 W100+3，自2023年6月30日起910/930/950所有产品后台全部关闭及所有用户全部停止服务使用，后续不再产生任何收益，即停止分润的产生与发放，以上信息请知悉，请大家抓紧时间为客
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